آیین نامه تشکیل جلسات هیأت مدیره بنیاد

ماده 1) هیأت مدیره بنیاد مرکب از هفت عضو می باشد و جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمی است.

ماده 2) هیأت مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس می باشد که توسط اعضاء تعیین می شوند.

ماده 3) جلسات هیأت مدیره توسط رئیس و در غیاب رئیس توسط نایب رئیس اداره می شود.
تبصره: درصورت درخواست رئیس بنیاد، جلسات هیأت مدیره در حضور ایشان تشکیل خواهد شد.

ماده 4) جلسات عادی هیأت مدیره هر دو هفته یک بار و با دعوت قبلی و دستور جلسه مشخص تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 : جلسه فوق العاده با تصمیم رئیس هیأت مدیره و یا درخواست سه نفر از اعضاء تشکیل می گردد.
تبصره 2 : دستور جلسات و برنامه جلسات توسط رئیس هیأت مدیره تعیین می شود.

ماده 5) تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء اعضاء (حداقل 4 رأی) معتبر می باشد.

ماده 6) هیأت مدیره دارای یک دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر رئیس هیأت مدیره تشکیل و وظیفه تنظیم صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره و ثبت اسناد و مدارک مربوطه را بر عهده خواهد داشت.
تبصره: مسؤول دبیرخانه هیأت مدیره توسط رئیس هیأت مدیره تعیین می گردد.

ماده 7) دعوتنامه جلسات هیأت مدیره شامل دستور جلسه، زمان و محل تشکیل جلسه حداقل دو روز قبل توسط مسؤول دبیرخانه هیأت مدیره به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

ماده 8) خلاصه مذاکرات هیأت مدیره در هر یک از جلسات توسط مسؤول دبیرخانه هیأت مدیره تنظیم و پس از تأیید رئیس هیأت مدیره برای اطلاع اعضاء ارسال و در سوابق هیأت مدیره نیز بایگانی می گردد.

ماده 9) مصوبات هیأت مدیره توسط رئیس هیأت مدیره جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 10) مسؤولیت پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره با مدیرعامل بنیاد خواهد بود.

ماده 11) هیأت مدیره می تواند در صورت ضرورت از اعضاء شورای عالی یا مدیران بنیاد و یا افراد صاحب نظر یا مرتبط با موضوعات مطروحه در جلسات خود به منظور استفاده از نظرات مشورتی آنان برای شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت نماید. حضور این افراد بدون حق رأی خواهد بود.

ماده 13) هریک از اعضاء هیأت مدیره در صورت عدم امکان شرکت در جلسه باید مراتب را حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه به دبیرخانه اطلاع دهند.

این آیین نامه در 11 ماده و 4 تبصره به استناد بند 8 ماده 14 اساسنامه در جلسه مورخ 10/8/1384 به تصویب هیأت مدیره بنیاد رسید.